电信诈骗案件分析及防控措施研究——由“徐玉玉事件”引发思考

发布时间：2022-09-05 13:25:04 来源：网友投稿

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　2016 年 12 月 11 电信诈骗案件分析及防控措施研究 —— 由“徐玉玉事件”引发的思考

　薛琴湖北警官学院信息技术系，湖北武汉 430034

　摘要：随着科技的发展进步，电信诈骗案件呈现出数量增多，手段翻新、高科技化、隐蔽性强、难以侦破的新特性，给人民群众造成巨额的经济损失。本文以分析“徐玉玉事件”出发，探讨了电信诈骗的特点，提出了有效地防控措施。

　关键词：电信诈骗；网络犯罪；防控措施中图分类号：D917.6;D922.14

　文献标识码：A

　文章编号：1671-5780(2016)12-0304-02

　引言

　近年来，随着信息科学技术的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪呈现出高发态势，给人民群众造成了巨大的经济损失。据公安部公布的数据来看，从 2011 年至 2015 年，全国电信诈骗案件数量从 10 万件升至约 60 万件。而在 2016 年，电信诈骗的数量依然在上升。电信诈骗案件高发的同时，诈骗金额也屡攀新高。公安部数据显示，2011 年以来，每年因通讯信息诈骗导致的民众损失都达 100 余亿元，平均单笔金额超过 5万元。2014 年全国电信诈骗导致群众损失 107 亿元。由此可见，深入研究电信诈骗案件的特点及防控措施，对于保障人民群众的生命财产安全具有重大的意义。

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　案例分析

　2016 年 8 月 19 日，山东临沂市罗庄区发生一起电信诈骗案，已被南京邮电大学录取的 18 岁的准大学生徐玉玉被他人以发放助学金为由，通过银行 ATM 机转账的方式诈骗9900 元。发现被骗后，徐玉玉与其父一起到公安机关报案，回家途中晕倒，出现心脏骤停，送医院抢救无效死亡。

　徐玉玉的死亡不禁让人扼腕，案件发生后，公安部立即组织山东、福建、江西、广东等地公安机关开展侦查。究竟是谁泄露了徐玉玉的个人信息？经公安机关全力侦查，查明了电信网络诈骗团伙情况和信息泄露源头。经查，犯罪嫌疑人杜某利用技术手段攻击了“山东省 2016 高考网上报名信息系统”，并在网站植入木马病毒，获取了网站后台登录权限，盗取了包括徐玉玉在内的大量考生报名信息，然后通过这些考生信息实施诈骗活动。

　电信诈骗的黑手为何屡斩不断？徐玉玉接到的诈骗电话号码开头为“171”，在我国多地已发生多起涉及 170 和 171号段的电信诈骗案。以 170/171 号段为主要平台的虚拟运营商没有自己的通讯网络，而是从移动、联通和电信三家基础运营商那里承包部分通讯网络的使用权，通过自己设定的计费系统将通信服务卖给消费者。可见，实名制落实不严、号码实际归属地不明和监管措施不到位，使虚拟运营商成为电信诈骗的温床。

　“徐玉玉事件”发生后，国务院、中央政法委、公安部接连对惩治电信诈骗犯罪活动表态，坚决打击这一大社会公害。李克强总理明确要求相关部门、机构，要切实加强人员管理，坚决杜绝个人信息泄露等问题。中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在上海考察反电信网络诈骗工作时强调：“电信网络诈骗犯罪已经成为严重侵害人民群众切身利益的社会公害，要以对党和人民高度负责的态度，主动进攻、重拳出击，坚持综合治理、源头治理，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，切实维护人民群众财产安全和合法权益。”公安部部长郭声琨在上海调研反电信网络诈骗工作时指出：“各级公安机关和各有关部门要以对党对人民高度负责的精神，持续加大依法打击治理力度，全面落实综合防控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头。” 2 2

　电信诈骗特点

　2 2 .1 诈骗手段不断翻新

　随着科技的进步，实施电信诈骗的犯罪嫌疑人采用的诈骗手段也不断翻新。有的冒充公检法、医保、社保、教育部门等国家机关单位实施诈骗；有的冒充航空公司发送短信提醒航班取消或改签实施诈骗；有的冒充银行提示刷卡消费实施诈骗；有的冒充运营商进行积分兑换礼品实施诈骗；有的谎称亲友“出事”急需汇款实施诈骗；有的冒充某知名企业或者电视台，告知事主“手机号码中奖”实施诈骗；有的冒充熟人打电话实施诈骗；有的发送“艳照”进行诈骗；有的发布虚假爱心传递实施诈骗；有的针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案实施诈骗；有的开设虚假购物网站或微信、淘宝等店铺，一旦事主下单购买商品，便以各种理由要求其汇款，或要求提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗；有的以高薪招聘为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗；有的犯罪嫌疑人利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086 移动商城兑换现金的虚假链接，一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而进一步实施犯罪；有的犯罪嫌疑人以降价、奖励等为诱饵，要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒，一旦扫描安装，木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息；有的犯罪嫌疑人通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告，一旦事主与其联系，则以手续费、中介费、保证金等虚假理由要求事主连续转款实施诈骗。

　2 2 .2 犯罪受害人年轻化

　人们常认为老人缺乏甄别电信诈骗的能力，是主要受害群体，事实并非如此，电信诈骗受害人呈现年轻化趋势。有数据表明，电信诈骗受害人的平均年龄是 32.9 岁。

　2 2 .3 犯罪主体团伙性

　犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，并且他们的反侦查能力很强，犯罪团伙内部组织很严密，他们采取企业化的运作，分工很细，有专人负责购买手机，有的专门负责开银行帐户，有的负责拨打电话，有的负责转账，分工很细，他们之间单线联系。这也给公安机关的打击带来很大的困难。

　2 2 .4 实施跨地域性犯罪

　有的犯罪嫌疑人在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。

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　电信诈骗防控措施

　3 3 .1 在立法上加大对电信诈骗的惩处力度

　最高法院 2011 年 4 月 7 日对外通报了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。根据解释，电信诈骗行为将受到从严惩处。在对电信诈骗的定罪量刑方面，如果由诈骗行为造成严重后果的，应该加大惩处力度，例如，对于“徐玉玉事件”中的犯罪主体则应如此。

　3 3 .2 切实加强公安、电信、银行等部门的密切配合

　要从源头上治理电信诈骗，需要切实加强公安、电信、银行等部门之间的配合工作，采取一些相关的政策支持，加强行业监管，采取相应的技术措施，使犯罪分子缺乏作案平台，无法实施犯罪。

　3 3 .3 公安机关坚决打击泄露、买卖个人信息的行为

　严禁任何单位和个人非法获取、非法出售、非法向他人提供公民个人信息。对泄露、买卖个人信息的违法犯罪行为，坚决依法打击。公安机关对互联网上发布的贩卖信息、软件、（下转第 306 页）

　学术论坛 306

　2016 年 12 月 11 上海保隆汽车科技股份有限公司、上海九高节能技术股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、松江区创异工房”等达成合作意向，本着“协同育人、协同办学、协同创新”的“三协同”原则，建设产学研合作联盟，积极参与产学研共促，积极融入思想成果共享。

　人才互助，促进交流。

　4.3 社会服务，接力培养

　在校企联盟的基础上，双方正积极筹划在辖区内的社区开展党建联建工作，学院将鼓励师生党员深入洞泾镇社区和居委，发挥师生党员在“社会保障知识咨询、暑期夏令营、幼儿暑托班”等方面的特长和优势，为社区提供服务。同时通过走进社区，使师生了解社区的工作模式和内容。采取“接力培养”的方式，让大学生在校期间进入社区锻炼学习，接受双方党组织的培养。

　4.4 4

　活动联动，增强实效

　在区域化党建的背景下，上海工程技术大学管理学院党委和松江区洞泾镇综合党委可以发挥双方党员的优势，共同举办一系列党建活动，实现党组织生活的常态化、规范化、丰富化和实效化，从而提高双方党组织的凝聚力和战斗力。

　5 建立“两新”组织与高校党建联动的机制探索

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　制定领导机构联席制

　探索建立双方区域化党建联席会议制度，构建组织框架，明确工作职责，建立活动制度，保障联席会议有效运转。以联席会议为载体，每年召开 1-2 次工作会议，以研究相关的合作规划、发展计划、合作项目研究等，积极探索新的合作增长点。同时，双方可定期召开专题研讨会，以保证双方开展长期、有效的合作，不断提升区域化党建工作的执行力和影响力。

　5.2 2

　探索建立区域联合议事制

　区域联合议事制即每年召开党建联席会，突出主题，以党建工作项目化为抓手，促进资源共享。建立项目申报制度，双向沟通、双向服务，使党建共建项目紧紧围绕双方需求展开。定期开展“回头看”，确保区域化党建有实效。

　5.3 3 建立常态化联系机制

　在双方“互知互融”的基础上，搭建区域化党建的网络平台，多渠道搭建宣传阵地、全方位加强沟通交流、科学化辅助双方党委决策，建立“共建共享”的信息共用机制和“互惠共赢”的主动合作机制，在此基础上，双方的精诚合作，共促解决难题、共推事业发展。

　参考文献

　[1]李建华,李纯英,李林.关于“两新”基层党组织共建互助模式的探索与实践[J],教书育人（高教论坛），2014(3):6. [2]李莹莹.基层党建视阈下“两新”党组织的建设问题分析[J],法制与社会，2015（21）:68 基金项目：

　2016 年上海市教卫党委系统党建研究会立项课题成果；2016 年上海工程技术大学党建研究会课题：

　“两新”组织与高校建立党建联动机制的探索与实践；2016 年上海工程技术大学党建研究会课题：全面从严治党背景下高校基层党组织深入开展区域化党建的路径研究。

　作者简介：

　第一作者：吴清，女（1961.11-），浙江湖州人，上海工程技术大学审计处处长，副教授，主要从事大学生思想政治教育研究。

　通讯作者：丁红娟，女（1983.11-），山东菏泽人，上海工程技术大学管理学院党委组织员，讲师，主要从事大学生思想政治教育研究。

　（上接第 304 页）

　木马病毒等要及时监控、封堵、删除，对相关网站和网络账号要依法关停，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　3 3 .4 电信部门严格落实实名制登记

　电信部门对于已有用户要切实开展一证多卡用户的清理工作，对于新增用户严格落实实名制登记制度。要采取措施阻断改号软件网上发布、搜索、传播、销售渠道，严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，加大网内和网间虚假主叫发现与拦截力度，对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔，对违规经营的各级代理商责令限期整改，逾期不改的一律由相关部门吊销执照，并严肃追究民事、行政责任。

　3 3 .5 利用大数据技术有效预防和打击电信诈骗

　一方面，可以利用大数据技术定位伪基站，便于公安机关对伪基站进行精确定位。犯罪嫌疑人通常使用便携式高效伪基站设备，采用“游击战术”，不停变换地点，使公安机关难以清除伪基站。而采用大数据技术可精准定位甚至预测伪基站的位置。目前，阿里巴巴、腾讯、百度、360 等互联网巨头的安全软件都能提供基于大数据的伪基站定位功能。另一方面，利用大数据技术预警高风险短信与电话号码。对于拨叫次数远超一般号码、平均通话时间很短、拨叫目的地分散等号码，电信部门可以利用大数据技术标记出此类高危电话号码，并及时向接听者预警，减少群众上当受骗的风险。

　 3 3 .6 各部门需大力加强防电信诈骗安全意识宣传教育

　公安机关、电信、银行等部门要通过各种途径和手段，大力宣传电信诈骗的方式和防范措施，让人民群众提高警惕，不贪图便宜，提高自己的防骗意识，从而减少电信诈骗的案件发生。

　综上所述，从隐私保护到网络安全意识教育，从政府监管到企业责任，打击和预防电信诈骗任重而道远。

　参考文献

　[1]郝文江.网络诈骗案件分析与防范对策[J].吉林公安高等专科学校学报,2008,(2):80. [2]何睦.网络诈骗犯罪及预防[J].湖北警官学院学报, 2015,(12):80. [3]郭春涛.网络诈骗的概念,主要表现及犯罪构成研究[J].信息网络安全,2011,(4):46. 作者简介：薛琴，女，副教授，1980 年生，硕士，主要研究方向为网络虚拟社会管理。

　基金项目：2013 年度湖北警官学院重点科研项目：新媒体时代公安机关对网络虚拟社会管理难点及应对措施研究；2016年度湖北省教育厅科学研究重点项目[D20164202]:“互联网+”环境下网络虚拟社会秩序管控体系研究；2016 年度湖北省教育厅人文社科项目[16Y143]:大数据环境下公安机关对网络虚拟社会管理创新研究。