2023年度公司股东会议纪要(3篇)（完整文档）

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公司股东会议纪要篇一

一、时间：****年10月12日

二、地点：**市************x

三、出席人：**x、**

主持人：**x

四、会议决议事项

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选**为执行董事、法定代表人、经理;

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选****为监事。

3、通过******x有限公司章程。

4、认可**与**x签订的房屋租赁合同，并以**市****x室作为****有限公司住所。

5、全权委托股东**x办理******有限公司工商登记事宜。

全体股东签名：

****年10月12日

公司股东会议纪要篇二

时间:**年3月5日

地点:****公司办公室

出席人:

主持人:**x 记录员:**

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的"变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的****变更为**市**

三、 同意推举************x为公司董事会成员。

四、 同意推举**为公司监事，**为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东**的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《****有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

公司股东会议纪要篇三

一、时 间：****年10月26日

二、地 点：**市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：王**、****广告有限公司(胡**、刘**、戴**)、彭**、吴**

主 持 人：王**

四、会议决议事项：

1、公司名称：****广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王** 40万元 40% 货币

****广告有限公司 30万元 30% 货币

彭** 20万元 20% 货币

吴** 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王**、刘**、彭**、胡**为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴**、彭**、彭**为公司监事会监事。

7、一致同意以胡**签订的房屋租赁合同的房屋(地址在**市经济开发区****201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区**信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

****年10月26日

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